3 min de lecture
LCB-FT notaire : les obligations de l'étude notariale
Guide complet des obligations LCB-FT du notaire : vigilance sur les actes, bénéficiaires effectifs, provenance des fonds. Conforme au règlement CSN 2022.
LCB-FTnotaire
Tous les articles
bénéficiaires effectifs
2 articles
ACPRAMFBâtonnierCGPCIFCNBCNCJCSNCVVDDADG TrésorHATVPINPIKYCLCB-FTOVVPPERBERGPDTRACFINartavocatbénéficiaires effectifsclassification des risquescommissaire de justicecommissaire-priseurconformitéconservationcontrôlecontrôle internecourtagecriblagedéclaration de soupçonformationgel des avoirshuissierinspectionmulti-statutsnotaireobligationsprovenanceréformesanctionssecret professionnelseuil 10000ventes aux enchèresventes publiquesventes volontairesvigilance clientvigilance renforcée